指引

香港金融管理局

• 打击洗钱及恐怖分子资金筹集指引(认可机构适用)

证券及期货事务监察委员会

• 打击洗钱及恐怖分子资金筹集指引（适用于持牌法团及获证监会发牌的虚拟资产服务提供者）
• 证券及期货事务监察委员会发出适用于持牌法团及获证监会发牌的虚拟资产服务提供者的有联系实体的防止洗钱及恐怖分子资金筹集的指引

香港海关金钱服务监理科

• 打击洗钱及恐怖分子资金筹集指引(金钱服务经营者适用)

保险业监管局

• 打击洗钱及恐怖分子资金筹集指引 (适用于经营长期业务或就长期业务提供意见的获授权保险人、再保险人、获委任保险代理人及获授权保险经纪)
• 有关打击洗钱及恐怖分子资金筹集行使施加罚款权力指引(适用于经营长期业务或就长期业务提供意见的获授权保险人、再保险人、获委任保险代理人及获授权保险经纪)

保安局禁毒处

• 贵重金属及宝石交易商打击洗钱及恐怖分子资金筹集參考指引
• 防止慈善团体被利用作恐怖分子资金筹集指引
• 附录

公司注册处

• 打击洗钱及恐怖分子资金筹集指引(持牌放债人适用)
• 公司备存重要控制人登记册指引

信托及公司服务提供者注册办事处

• 信托或公司服务提供者发牌指引
• 打击洗钱及恐怖分子资金筹集指引(信托或公司服务持牌人适用)
• 施加罚款指引

香港律师公会

• The Hong Kong Solicitors’ Guide to Professional Conduct - Guidelines on Anti-Money Laundering and Terrorist Financing (Practice Direction P)（只有英文）

香港会计师公会

• Guidelines on Anti-Money Laundering and Counter-Terrorist Financing for Professional Accountants（只有英文）

地产代理监管局

• 有关地产代理业遵守反洗钱及反恐怖分子资金筹集规定的指引

香港持牌放债人公会有限公司

• Anti-Money Laundering and Counter-Terrorist Financing - A Guideline issued by The Hong Kong S.A.R. Licensed Money Lenders Association Limited（只有英文）