指引

香港金融管理局

• 打擊洗錢及恐怖分子資金籌集指引(認可機構適用)

證券及期貨事務監察委員會

• 打擊洗錢／恐怖分子資金籌集指引
• 有聯繫實體適用指引

香港海關金錢服務監理科

• 打擊洗錢及恐怖分子資金籌集指引(金錢服務經營者適用)

保險業監管局

• 打擊洗錢及恐怖分子資金籌集指引 (適用於經營長期業務或就長期業務提供意見的獲授權保險人、再保險人、獲委任保險代理人及獲授權保險經紀)
• 有關打擊洗錢及恐怖分子資金籌集行使施加罰款權力指引(適用於經營長期業務或就長期業務提供意見的獲授權保險人、再保險人、獲委任保險代理人及獲授權保險經紀)

保安局禁毒處

• 貴重金屬及寶石交易商打擊洗錢及恐怖分子資金籌集參考指引
• 防止慈善團體被利用作恐怖分子資金籌集指引
• 附錄

公司註册處

• 有關放債人牌照的額外牌照條件指引
• 公司備存重要控制人登記冊指引

信託及公司服務提供者註冊辦事處

• 信託或公司服務提供者發牌指引
• 信託或公司服務提供者遵從打擊洗錢及恐怖分子資金籌集規定的指引
• 施加罰款指引

香港律師公會

• The Hong Kong Solicitors’ Guide to Professional Conduct - Guidelines on Anti-Money Laundering and Terrorist Financing (Practice Direction P)

香港會計師公會

• Guidelines on Anti-Money Laundering and Counter-Terrorist Financing for Professional Accountants

地產代理監管局

• 有關地產代理業遵守反洗錢及反恐怖分子資金籌集規定的指引

香港持牌放債人公會有限公司

• Anti-Money Laundering and Counter-Terrorist Financing - A Guideline issued by The Hong Kong S.A.R. Licensed Money Lenders Association Limited