教育與宣傳

2018年為金融行業舉辦的打擊清洗黑錢講座

2018年打擊清洗黑錢講座的日期、時間和地點詳列如下。請注意，講座是為特定行業而設，從業員不得報名參加不屬其行業或專業的講座。名額有限，先到先得。

各行業的程序表和報名詳情將於講座日期的約兩星期前公布。如有任何疑問，請與所屬的監管機構聯絡（聯絡詳情請見下表）。

• 金錢服務經營業

• 講座程序表

  • 牌照規定, 風險識別及持續監察的重要性

  • 探討業界於電話騙案中的弱點

  • 舉報可疑交易

日期	業界	地點	聯絡
2018年10月2日上午 (星期二)	金錢服務經營者 (粵語)	香港九龍尖沙咀東部 科學館道2號 香港科學館1樓 演講廳	金錢服務監理科 電話：2707 7831 ( Ms. Y Y Chan) 電郵：msoenquiry@customs.gov.hk 傳真：2707 7838
2018年10月2日下午 (星期二)	金錢服務經營者 (英語)
2018年10月8日下午 (星期一)	金錢服務經營者 (粵語)

 

• 銀行業 (待定)

• 證券及期貨業

• 講座程序表

日期	業界	地點	聯絡
2018年6月12日上午 (星期二)	證券及期貨業界 (粵語)	香港九龍尖沙咀東部科學館道2號 香港科學館1樓 演講廳	證券及期貨事務監察委員會 電話：2231 1569 (Ms. Kiki Wong) 電郵：aml_seminar@sfc.hk 傳真：2293 4087
2018年6月15日上午 (星期五)	證券及期貨業界 (粵語)
2018年6月20日上午 (星期三)	證券及期貨業界 (英語)
2018年10月3日上午 (星期三)	證券及期貨業界 (粵語)	香港銅鑼灣 高士威道66號 香港中央圖書館地下 演講廳
2018年10月5日上午 (星期五)	證券及期貨業界 (粵語)
2018年10月9日上午 (星期二)	證券及期貨業界 (英語)

• 保險業

• 講座程序表

日期	業界	地點	聯絡
2018年6月5日下午 (星期二)	保險業界 (英語)	香港銅鑼灣高士威道66號 香港中央圖書館地下 演講廳	保險業監管局 電話：3899 9756 (Mr. Penny Chiu) 電郵：pennychiu@ia.org.hk 傳真：3899 9993
2018年6月12日下午 (星期二)	保險業界 (粵語)	香港九龍尖沙咀東部科學館道2號 香港科學館1樓 演講廳

• 持牌放債人

• 講座程序表

  • 打擊清洗黑錢的國際標準及香港相關的規管架構

  • 香港的洗錢及恐怖分子資金籌集風險評估報告

  • 清洗黑錢手法及趨勢及舉報可疑交易

日期	業界	地點	聯絡
2018年7月20日上午 (星期五)	持牌放債人 (粵語)	香港銅鑼灣高士威道66號 香港中央圖書館地下 演講廳	聯合財富情報組 電話：2860 5153 電郵：jfiu@police.gov.hk 傳真：2529 4013
2018年8月2日上午 (星期四)	持牌放債人 (粵語)