Jump to the beginning of content


專題事項

財事務及經庫務局,財經事務科

打擊洗錢及恐怖分子資金籌集覆核審裁處

本 網 頁 所 表 列 的 , 只 供 參 考 。如 欲 查 詢 詳 細 資 料 , 請 與 審 裁 處 秘 書 處 聯 絡 。

2020 | 2019 | 2017 | 2016 | 2015

覆 核 個 案 : 進 展 情 況
 
申 請 編 號 2020 年 第 1 號
(匯通中港人民幣找換行的覆核申請)
1. 申請延展覆核申請限期於二零二零年一月三日提出。
2. 審裁處於二零二零年一月七日批予許可。
3. 覆核申請於二零二零年一月十七日提出。
4. 覆核申請於二零二零年五月十三日撤回。
   
   
申 請 編 號 2020 年 第 2 號
(Financial Payment House Limited的覆核申請)
1. 申請延展覆核申請限期於二零二零年一月二十三日提出 。
2. 審裁處於二零二零年二月十一日批予許可。
3. 覆核申請於二零二零年二月十七日提出。
4. 覆核申請於二零二零年四月三日撤回。
   
   
申 請 編 號 2020 年 第 3 號
(Azimo Hong Kong Limited的覆核申請)
1. 申請延展覆核申請限期於二零二零年三月十一日提出。
2. 審裁處於二零二零年三月二十三日批予許可。
3. 覆核申請於二零二零年三月三十一日提出。
4. 覆核申請於二零二零年六月五日撤回。
   
   
申 請 編 號 2020 年 第 4 號
(微臣金融服務集團有限公司的覆核申請)
1. 申請於二零二零年三月十八日提出。
2. 初步會議於二零二零年六月三十日進行。
3. 正式聆訊訂於二零二零年十月二十八日上午10時進行。(註)
   
   
申 請 編 號 2020 年 第 5 號
(滙星中國傳媒有限公司的覆核申請)
1. 申請於二零二零年三月二十日提出。
2. 覆核申請於二零二零年七月十七日撤回。
   
   
申 請 編 號 2020 年 第 6 號
(Longitude Asia Limited的覆核申請)
1. 申請於二零二零年三月三十日提出。
2. 初步會議於二零二零年八月四日進行。
   
   
申 請 編 號 2020 年 第 7 號
(香港移動支付服務有限公司的覆核申請)
1. 申請於二零二零年四月一日提出。
2. 覆核申請於二零二零年四月十六日撤回。
   
   
申 請 編 號 2020 年 第 8 號
(支付首選有限公司的覆核申請)
1. 申請於二零二零年四月三日提出。
2. 初步會議於二零二零年六月三十日進行。
3. 覆核申請於二零二零年七月二十七日撤回。
   
   
申 請 編 號 2020 年 第 9 號
(A. J. Bullion Limited的覆核申請)
1. 申請於二零二零年四月三日提出。
2. 初步會議於二零二零年八月四日進行。
3. 覆核申請於二零二零年八月十七日撤回。
   
   
申 請 編 號 2020 年 第 10 號
(捷達秘書有限公司的覆核申請)
1. 申請於二零二零年四月二十一日提出。
2. 覆核申請於二零二零年七月十七日撤回。
   
   
申 請 編 號 2020 年 第 11 號
(百家有限公司的覆核申請)
1. 申請於二零二零年四月二十九日提出。
2. 覆核申請於二零二零年五月二十一日撤回。
   
   
申 請 編 號 2020 年 第 12 號
(Talbot Capital Limited的覆核申請)
1. 覆核申請及暫緩執行指明決定申請於二零二零年五月四日提出。
2. 申請暫緩執行指明決定的聆訊於二零二零年六月十七日進行。
3. 覆核申請於二零二零年七月三日撤回。
   
   
申 請 編 號 2020 年 第 13 號
(易聯商業服務有限公司的覆核申請)
1. 申請於二零二零年五月十一日提出。
2. 原訂於二零二零年八月四日的初步會議延期至另行通知的日期。
   
   
申 請 編 號 2020 年 第 14 號
(亞洲外幣找換的覆核申請)
1. 申請於二零二零年五月十一日提出。
2. 覆核申請於二零二零年六月三日撤回。
   
   
申 請 編 號 2020 年 第 15 號
(購途國際集團有限公司的覆核申請)
1. 申請於二零二零年五月十二日提出。
2. 覆核申請於二零二零年六月五日撤回。
   
   
申 請 編 號 2020 年 第 16 號
(大埔菲印雜貨的覆核申請)
1. 申請於二零二零年六月三日提出。
2. 覆核申請於二零二零年七月十七日撤回。
   
   
申 請 編 號 2020 年 第 17 號
(興隆公司的覆核申請)
1. 申請於二零二零年六月十二日提出。
2. 覆核申請於二零二零年七月十七日撤回。
   
   
申 請 編 號 2020 年 第 18 號
(極支好有限公司的覆核申請)
1. 覆核申請及暫緩執行指明決定申請於二零二零年六月十七日提出。
2. 申請暫緩執行指明決定的聆訊於二零二零年七月二十三日進行。
3. 申請暫緩執行指明決定的聆訊於二零二零年八月三十一日繼續進行。
   
   
申 請 編 號 2020 年 第 19 號
(匯銀通香港貿易有限公司的覆核申請)
1. 申請於二零二零年六月十八日提出。
2. 覆核申請於二零二零年七月二十七日撤回。
   
   
申 請 編 號 2020 年 第 20 號
(亞富國際有限公司的覆核申請)
1. 申請延展覆核申請限期於二零二零年六月十九日提出。
2. 覆核申請於二零二零年六月二十三日提出。
   
   
申 請 編 號 2020 年 第 21 號
(Gary C. Flores先生的覆核申請)
1. 申請於二零二零年六月二十九日提出。
   
   
申 請 編 號 2020 年 第 22 號
(耀好國際有限公司的覆核申請)
1. 申請延展覆核申請限期於二零二零年七月七日提出。
2. 覆核申請於二零二零年七月二十九日提出。
3. 覆核申請於二零二零年八月二十五日撤回。
   
   
申 請 編 號 2020 年 第 23 號
(豪稼公司的覆核申請)
1. 申請於二零二零年七月九日提出。
2. 覆核申請於二零二零年七月十七日撤回。
   
   
申 請 編 號 2020 年 第 24 號
(Wealth Trader Company的覆核申請)
1. 申請於二零二零年八月三日提出。
2. 覆核申請於二零二零年八月二十五日撤回。
   
   
申 請 編 號 2020 年 第 25 號
(Toko Sinar Indo的覆核申請)
1. 申請於二零二零年八月十三日提出。
   
   
申 請 編 號 2020 年 第 26 號
(東興人民幣找換的覆核申請)
1. 申請於二零二零年八月十七日提出。
2. 覆核申請於二零二零年九月二十四日撤回。
   
   
申 請 編 號 2020 年 第 27 號
(滿利通(亞洲)有限公司的覆核申請)
1. 申請於二零二零年八月二十五日提出。
2. 覆核申請於二零二零年九月二十四日撤回。
   
   
申 請 編 號 2020 年 第 28 號
(Toko Sunny的覆核申請)
1. 申請於二零二零年八月二十五日提出。
   
   
申 請 編 號 2020 年 第 29 號
(FS Advisory HK Limited的覆核申請)
1. 申請延展覆核申請限期及覆核申請於二零二零年九月四日提出。
   
   
申 請 編 號 2020 年 第 30 號
(順興印尼商店公司的覆核申請)
1. 申請於二零二零年九月八日提出。
   
   
申 請 編 號 2020 年 第 31 號
(Glenoaks Limited的覆核申請)
1. 申請於二零二零年九月十日提出。
   
   
申 請 編 號 2020 年 第 32 號
(進盈找換店的覆核申請)
1. 申請於二零二零年九月十八日提出。
   
   
申 請 編 號 2020 年 第 33 號
(永尚集團有限公司的覆核申請)
1. 申請於二零二零年九月二十五日提出。
   
   
申 請 編 號 2020 年 第 34 號
(樂高公司的覆核申請)
1. 申請於二零二零年十月十二日提出。
2. 覆核申請於二零二零年十月十六日撤回。
   
   
   
 
註: 會議地點 – 香港灣仔告士打道7號入境事務大樓38樓

 

botdot
2003copy| 重要告示 | 私隱政策 修訂日期: 2020年10月19日