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專題事項

財事務及經庫務局,財經事務科

打擊洗錢及恐怖分子資金籌集(金融機構)覆核審裁處

本 網 頁 所 表 列 的 , 只 供 參 考 。如 欲 查 詢 詳 細 資 料 , 請 與 審 裁 處 秘 書 處 聯 絡 。

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覆 核 個 案 : 進 展 情 況
 
申 請 編 號 2019 年 第 1 號
(忠信人民幣找換店的覆核申請)
1. 申請在二零一九年一月十一日提出。
2. 初步會議於二零一九年五月七日進行。
3. 正式聆訊於二零一九年十月二十五日進行。
4. 審裁處於二零二零年三月四日宣布裁決
   
   
申 請 編 號 2019 年 第 2
(香港啟利商務諮詢有限公司的覆核申請)
1. 申請在二零一九年五月二十四日提出。
2. 申請在二零一九年七月二十二日撤回。
   
   
申 請 編 號 2019 年 第 3
(麼利文有限公司的覆核申請)
1. 申請在二零一九年七月三十一日提出。
2. 申請在二零一九年九月十一日撤回。
   
   
申 請 編 號 2019 年 第 4
(力維投資有限公司的覆核申請)
1. 申請在二零一九年八月十五日提出。
2. 申請在二零二零年三月三十日撤回。
   
   
申 請 編 號 2019 年 第 5
(駿裕國際有限公司的覆核申請)
1. 申請在二零一九年九月十一日提出。
2. 初步會議於二零二零年五月十四日進行。
3. 正式聆訊於二零二零年八月五日進行。
   
   
申 請 編 號 2019 年 第 6
(三旗財富管理有限公司的覆核申請)
1. 申請在二零一九年九月十一日提出。
2. 初步會議於二零二零年五月十四日進行。
3. 正式聆訊於二零二零年八月五日進行。
   
   
申 請 編 號 2019 年 第 7
(大豐人民幣匯款有限公司的覆核申請)
1. 申請在二零一九年九月二十四日提出。
2. 申請在二零一九年十月二十三日撤回。
   
   
申 請 編 號 2019 年 第 8
(龍騰顧問有限公司的覆核申請)
1. 申請在二零一九年十一月四日提出。
2. 申請於二零一九年十二月十二日撤回。
   
   
申 請 編 號 2019 年 第 9
(Credit BlauStein Limited的覆核申請)
1. 申請在二零一九年十一月二十二日提出。
   
   
申 請 編 號 2019 年 第 10
(HKRTP Limited的覆核申請)
1. 申請在二零一九年十二月五日提出。
2. 初步會議於二零二零年八月四日進行。
3. 正式聆訊訂於二零二零年十一月三十日上午10時進行。(註)
   
   
申 請 編 號 2019 年 第 11
(Glocash Payment HK Limited的覆核申請)
1. 申請延展覆核申請限期於二零一九年十二月十九日提出。
2. 審裁處於二零一九年十二月二十日批予許可。
3. 覆核申請於二零一九年十二月二十七日提出。
4. 初步會議於二零二零年六月十五日進行。
5. 覆核申請於二零二零年八月二十四日撤回。
6. 二零二零年八月二十七日的正式聆訊取消。
   
   
 
註: 會議地點 – 香港灣仔告士打道7號入境事務大樓38樓

 

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2003copy| 重要告示 | 私隱政策 修訂日期: 2020年10月28日