教育與宣傳

2012年為金融行業舉辦的打擊清洗黑錢講座

2012年打擊清洗黑錢講座的日期、時間和地點已羅列如下。請注意，講座是為特定行業而設，從業員不得報名參加不屬其行業或專業的講座。名額有限，先到先得。

各行業的程序表和報名詳情將於八月中至九月上旬公布。如有任何疑問，請與所屬的監管機構聯絡（聯絡詳情請見下表）。

• 金錢服務經營業

  • 講座程序表

  • 簡報

    • 洗錢的新興手法及趨勢

    • 客戶盡職審查及備存紀錄規定的常見問題

    • 舉報可疑交易的重要性- 數量及質量

    日期	業界	地點	聯絡
    2012年9月4日 (星期二)	金錢服務經營者 (粵語) 下午時段	香港銅鑼灣高士威道66號 香港中央圖書館地下 演講廳	金錢服務監理科 電話： 2707 7871 (衞永任先生) 電郵： wy_wai@customs.gov.hk 傳真： 2707 7838
    2012年9月7日 (星期五)	金錢服務經營者 (英語) 下午時段	香港銅鑼灣高士威道66號 香港中央圖書館地下 1號活動室

• 保險業

  • 講座程序表

  • 簡報

    • 有關遵守打擊洗錢及恐怖分子籌資活動方面的議題

    • 防止洗黑錢之可疑交易報告

    日期	業界	地點	聯絡
    2012年9月14日 (星期五)	保險業界 (英語) 下午時段	香港銅鑼灣高士威道66號 香港中央圖書館地下 演講廳	保險業監理處 電話： 2153 2755 (Mr. Dickson CHUI) 電郵： iamail@oci.gov.hk 傳真： 2153 2702
    2012年9月20日 (星期四)	保險業界 (粵語) 上午時段

• 銀行業

  • 講座程序表

  • 報名表

    日期	業界	地點	聯絡
    2012年9月20日 (星期四)	銀行業界 (英語) 下午時段	香港銅鑼灣高士威道66號 香港中央圖書館地下 演講廳	香港金融管理局 電話： 2878 1315 (Mr. Dixon Lam) 電郵： aml@hkma.finnet.hk 傳真： 2878 2352
    2012年10月31日 (星期三)	銀行業界 (粵語) 上午時段

• 證券及期貨業

  • 講座程序表

  • 報名表

  • 簡報

    • 聯合財富情報組於香港打擊清洗黑錢制度的角色及清洗黑錢的常見手法

    • 打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的重要合規事項

    • 經驗分享

    日期	業界	地點	聯絡
    2012年10月17日 (星期三)	證券及期貨業界 (英語) 上午時段	香港銅鑼灣高士威道66號 香港中央圖書館地下 演講廳	證券及期貨事務監察委員會 電話： 2840 9569 (Ms Kiki Wong) 電郵： aml_seminar@sfc.hk 傳真： 2293 4087
    	證券及期貨業界 (粵語) 下午時段
    2012年10月19日 (星期五)	證券及期貨業界 (粵語) 下午時段

• 持牌放債人

  • 講座程序表

  • 簡報

    • 打擊清洗黑錢的國際標準及香港相關的規管架構

    • 清洗黑錢手法及趨勢

    • 舉報可疑交易 - 法律責任、實務及程序

    日期	業界	地點	聯絡
    2012年10月31日 (星期三)	持牌放債人 (粵語) 下午時段	香港銅鑼灣高士威道66號 香港中央圖書館地下 演講廳	聯合財富情報組 電話： 2860 5153 電郵： nb-jfiu-2c@police.gov.hk 傳真： 2529 4013