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打擊洗錢及恐怖分子資金籌集覆核審裁處 2025

本 網 頁 所 表 列 的 , 只 供 參 考 。如 欲 查 詢 詳 細 資 料 , 請 與 審 裁 處 秘 書 處 聯 絡 。

覆 核 個 案 : 進 展 情 況
申 請 編 號 2025 年 第 1 號
(歡迎貿易公司的覆核申請)
1. 申請於二零二五年一月七日提出。
2. 初步會議於二零二五年四月一日進行。
3. 覆核申請於二零二五年五月三十日撤回。
申 請 編 號 2025 年 第 2 號
(Real Forex & Remittances的覆核申請)
1. 申請於二零二五年二月十四日提出。
2. 初步會議於二零二五年十一月六日進行。
3. 覆核申請於二零二五年十二月四日撤回。
申 請 編 號 2025 年 第 3 號
(永信外幣找換有限公司的覆核申請)
1. 申請於二零二五年三月七日逾期提出。
2. 審裁處於二零二五年四月三日決定不會進一步考慮或處理該逾期申請。
申 請 編 號 2025 年 第 4 號
(Famous Exchange的覆核申請)
1. 覆核申請及緊急臨時暫緩執行指明決定申請於二零二五年三月十九日提出。
2. 緊急臨時暫緩執行指明決定申請於二零二五年四月一日撤回。
3. 覆核申請於二零二五年四月廿三日撤回。
申 請 編 號 2025 年 第 5 號
(HKBEST Exchange Co.的覆核申請)
1. 申請於二零二五年三月三十一日提出。
2. 覆核申請於二零二五年十月十三撤回。
申 請 編 號 2025 年 第 6 號
(商島投資有限公司的覆核申請)
1. 申請於二零二五年四月十七日提出。
2. 覆核申請於二零二五年五月十三撤回。
申 請 編 號 2025 年 第 7 號
(景滙(香港)有限公司的覆核申請)
1. 申請延展覆核申請限期於二零二五年六月六日提出。
2. 審裁處於二零二五年六月十日批准延展覆核申請限期。
3. 覆核申請於二零二五年六月十日提出。
4. 緊急臨時暫緩執行指明決定申請於二零二五年六月十三日提出。
5. 審裁處於二零二五年六月二十四日就緊急臨時暫緩執行海關關長施加的條件作出命令。
申 請 編 號 2025 年 第 8 號
(聯盛匯款有限公司的覆核申請)
1. 申請於二零二五年六月三十日提出。
申 請 編 號 2025 年 第 9 號
(中港合盛有限公司的覆核申請)
1. 申請於二零二五年七月二日提出。
2. 初步會議於二零二五年十一月六日進行。
申 請 編 號 2025 年 第 10 號
(萬誠匯款有限公司的申請)
1. 申請延展覆核申請限期於二零二五年八月二十九日提出。
2. 審裁處於二零二五年九月三日批准延展覆核申請限期。
3. 審裁處於二零二五年九月三十日批准再次延展覆核申請限期。
4. 申請於二零二五年十月十四日提出。
申 請 編 號 2025 年 第 11 號
(結聯有限公司的申請)
1. 申請延展覆核申請限期於二零二五年八月二十九日提出。
2. 審裁處於二零二五年九月三日批准延展覆核申請限期。
3. 審裁處於二零二五年九月三十日批准再次延展覆核申請限期。
4. 申請於二零二五年十月十四日提出。
申 請 編 號 2025 年 第 12 號
(Global Exchange Hong Kong Limited的覆核申請)
1. 申請於二零二五年十月三十日提出。
申 請 編 號 2025 年 第 13 號
(Paystorm (HK) Limited的覆核申請)
1. 申請於二零二五年十一月二十八日提出。
註: 聆訊地點 - 香港金鐘道66號金鐘道政府合署高座5樓


申 請 / 已 排 期 聆 訊

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