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打击洗钱及恐怖分子资金筹集复核审裁处 2025

本 网 页 所 表 列 的 , 只 供 参 考 。如 欲 查 询 详 细 资 料 , 请 与 审 裁 处 秘 书 处 联 络 。

覆 核 个 案 : 进 展 情 况
申 请 编 号 2025 年 第 1 号
(欢迎贸易公司的复核申请)
1. 申请于二零二五年一月七日提出。
2. 初步会议于二零二五年四月一日进行。
3. 复核申请于二零二五年五月三十日撤回。
申 请 编 号 2025 年 第 2 号
(Real Forex & Remittances的复核申请)
1. 申请于二零二五年二月十四日提出。
2. 初步会议于二零二五年十一月六日进行。
3. 复核申请于二零二五年十二月四日撤回。
申 请 编 号 2025 年 第 3 号
(永信外币找换有限公司的复核申请)
1. 申请于二零二五年三月七日逾期提出。
2. 审裁处于二零二五年四月三日决定不会进一步考虑或处理该逾期申请。
申 请 编 号 2025 年 第 4 号
(Famous Exchange的复核申请)
1. 复核申请及紧急临时暂缓执行指明决定申请于二零二五年三月十九日提出。
2. 紧急临时暂缓执行指明决定申请于二零二五年四月一日撤回。
3. 复核申请于二零二五年四月廿三日撤回。
申 请 编 号 2025 年 第 5 号
(HKBEST Exchange Co.的复核申请)
1. 申请于二零二五年三月三十一日提出。
2. 复核申请于二零二五年十月十三日撤回。
申 请 编 号 2025 年 第 6 号
(商岛投资有限公司的复核申请)
1. 申请于二零二五年四月十七日提出。
2. 复核申请于二零二五年五月十三日撤回。
申 请 编 号 2025 年 第 7 号
(景汇(香港)有限公司的复核申请)
1. 申请延展复核申请限期于二零二五年六月六日提出。
2. 审裁处于二零二五年六月十日批准延展复核申请限期。
3. 覆核申请于二零二五年六月十日提出。
4. 紧急临时暂缓执行指明决定申请于二零二五年六月十三日提出。
5. 审裁处于二零二五年六月二十四日就紧急临时暂缓执行海关关长施加的条件作出命令。
申 请 编 号 2025 年 第 8 号
(联盛汇款有限公司的复核申请)
1. 申请于二零二五年六月三十日提出。
申 请 编 号 2025 年 第 9 号
(中港合盛有限公司的复核申请)
1. 申请于二零二五年七月二日提出。
2. 初步会议于二零二五年十一月六日进行。
申 请 编 号 2025 年 第 10 号
(万诚汇款有限公司的申请)
1. 申请延展复核申请限期于二零二五年八月二十九日提出。
2. 审裁处于二零二五年九月三日批准延展复核申请限期。
3. 审裁处于二零二五年九月三十日批准再次延展复核申请限期。
4. 申请于二零二五年十月十四日提出。
申 请 编 号 2025 年 第 11 号
(结联有限公司的申请)
1. 申请延展复核申请限期于二零二五年八月二十九日提出。
2. 审裁处于二零二五年九月三日批准延展复核申请限期。
3. 审裁处于二零二五年九月三十日批准再次延展复核申请限期。
4. 申请于二零二五年十月十四日提出。
申 请 编 号 2025 年 第 12 号
(Global Exchange Hong Kong Limited的复核申请)
1. 申请于二零二五年十月三十日提出。
申 请 编 号 2025 年 第 13 号
(Paystorm (HK) Limited的复核申请)
1. 申请于二零二五年十一月二十八日提出。
注: 聆讯地点 - 香港金钟道66号金钟道政府合署高座5楼


申 请 / 已 排 期 聆 讯

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