打击洗钱及恐怖分子资金筹集复核审裁处 2020

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复 核 个 案 : 进 展 情 况
申 请 编 号 2020年 第 1 号
( 汇通中港人民币找换行的复核申请)
1.	申请延展复核申请限期于二零二零年一月三日提出。
2.	审裁处于二零二零年一月七日批予许可。
3.	复核申请于二零二零年一月十七日提出。
4.	复核申请于二零二零年五月十三日撤回。
申 请 编 号 2020年 第 2 号
(Financial Payment House Limited的复核申请)
1.	申请延展复核申请限期于二零二零年一月二十三日提出 。
2.	审裁处于二零二零年二月十一日批予许可。
3.	复核申请于二零二零年二月十七日提出。
4.	复核申请于二零二零年四月三日撤回。
申 请 编 号 2020年 第 3 号
(Azimo Hong Kong Limited的复核申请)
1.	申请延展复核申请限期于二零二零年三月十一日提出。
2.	审裁处于二零二零年三月二十三日批予许可。
3.	复核申请于二零二零年三月三十一日提出。
4.	复核申请于二零二零年六月五日撤回。
申 请 编 号 2020年 第 4 号
(微臣金融服务集团有限公司的复核申请)
1.	申请于二零二零年三月十八日提出。
2.	初步会议于二零二零年六月三十日进行。
3.	在复核的各方共同提出申请下，审裁处于2020年10月27日就推翻海关关长的决定作出命令。
4.	二零二零年十月二十八日的正式聆讯取消。
申 请 编 号 2020年 第 5 号
(滙星中国传媒有限公司的复核申请)
1.	申请于二零二零年三月二十日提出。
2.	复核申请于二零二零年七月十七日撤回。
申 请 编 号 2020年 第 6 号
(Longitude Asia Limited的复核申请)
1.	申请于二零二零年三月三十日提出。
2.	初步会议于二零二零年八月四日进行。
3.	复核申请于二零二零年十二月七日撤回。
申 请 编 号 2020年 第 7 号
(香港移动支付服务有限公司的复核申请)
1.	申请于二零二零年四月一日提出。
2.	复核申请于二零二零年四月十六日撤回。
申 请 编 号 2020年 第 8 号
(支付首选有限公司的复核申请)
1.	申请于二零二零年四月三日提出。
2.	初步会议于二零二零年六月三十日进行。
3.	复核申请于二零二零年七月二十七日撤回。
申 请 编 号 2020年 第 9 号
(A. J. Bullion Limited的复核申请)
1.	申请于二零二零年四月三日提出。
2.	初步会议于二零二零年八月四日进行。
3.	复核申请于二零二零年八月十七日撤回。
申 请 编 号 2020年 第 10 号
(捷达秘书有限公司的复核申请)
1.	申请于二零二零年四月二十一日提出。
2.	复核申请于二零二零年七月十七日撤回。
申 请 编 号 2020年 第 11 号
(百家有限公司的复核申请)
1.	申请于二零二零年四月二十九日提出。
2.	复核申请于二零二零年五月二十一日撤回。
申 请 编 号 2020年 第 12 号
(Talbot Capital Limited的复核申请)
1.	复核申请及暂缓执行指明决定申请于二零二零年五月四日提出。
2.	申请暂缓执行指明决定的聆讯于二零二零年六月十七日进行。
3.	复核申请于二零二零年七月三日撤回。
申 请 编 号 2020年 第 13 号
(易联商业服务有限公司的复核申请)
1.	申请于二零二零年五月十一日提出。
2.	审裁处在二零二二年十一月二十九日宣布裁决。 裁决勘误
申 请 编 号 2020年 第 14 号
(亚洲外币找换的复核申请)
1.	申请于二零二零年五月十一日提出。
2.	复核申请于二零二零年六月三日撤回。
申 请 编 号 2020年 第 15 号
(购途国际集团有限公司的复核申请)
1.	申请于二零二零年五月十二日提出。
2.	复核申请于二零二零年六月五日撤回。
申 请 编 号 2020年 第 16 号
(大埔菲印杂货的复核申请)
1.	申请于二零二零年六月三日提出。
2.	复核申请于二零二零年七月十七日撤回。
申 请 编 号 2020年 第 17 号
(兴隆公司的复核申请)
1.	申请于二零二零年六月十二日提出。
2.	复核申请于二零二零年七月十七日撤回。
申 请 编 号 2020年 第 18 号
(极支好有限公司的复核申请)
1.	复核申请及暂缓执行指明决定申请于二零二零年六月十七日提出。
2.	申请暂缓执行指明决定的聆讯于二零二零年七月二十三日及二零二零年八月三十一日进行。
3.	在复核的各方共同提出申请下，审裁处于2020年10月23日就推翻海关关长的决定作出命令。
申 请 编 号 2020年 第 19 号
(汇银通香港贸易有限公司的复核申请)
1.	申请于二零二零年六月十八日提出。
2.	复核申请于二零二零年七月二十七日撤回。
申 请 编 号 2020年 第 20 号
(亚富国际有限公司的复核申请)
1.	申请延展复核申请限期于二零二零年六月十九日提出。
2.	复核申请于二零二零年六月二十三日提出。
3.	审裁处于二零二零年七月十六日批准延展复核申请限期。
4.	复核申请于二零二零年十一月二十六日撤回。
申 请 编 号 2020年 第 21 号
(Gary C. Flores先生的复核申请)
1.	申请于二零二零年六月二十九日提出。
2.	复核申请于二零二零年十月二十三日撤回。
申 请 编 号 2020年 第 22 号
(耀好国际有限公司的复核申请)
1.	申请延展复核申请限期于二零二零年七月七日提出。
2.	复核申请于二零二零年七月二十九日提出。
3.	复核申请于二零二零年八月二十五日撤回。
申 请 编 号 2020年 第 23 号
(豪稼公司的复核申请)
1.	申请于二零二零年七月九日提出。
2.	复核申请于二零二零年七月十七日撤回。
申 请 编 号 2020年 第 24 号
(Wealth Trader Company的复核申请)
1.	申请于二零二零年八月三日提出。
2.	复核申请于二零二零年八月二十五日撤回。
申 请 编 号 2020年 第 25 号
(Toko Sinar Indo的复核申请)
1.	申请于二零二零年八月十三日提出。
2.	申请于二零二一年五月五日撤回。
3.	二零二一年五月六日的正式聆讯取消。
申 请 编 号 2020年 第 26 号
(东兴人民币找换的复核申请)
1.	申请于二零二零年八月十七日提出。
2.	复核申请于二零二零年九月二十四日撤回。
申 请 编 号 2020年 第 27 号
(满利通(亚洲)有限公司的复核申请)
1.	申请于二零二零年八月二十五日提出。
2.	复核申请于二零二零年九月二十四日撤回。
申 请 编 号 2020年 第 28 号
(Toko Sunny的复核申请)
1.	申请于二零二零年八月二十五日提出。
2.	复核申请于二零二零年十一月二十六日撤回。
3.	二零二零年十一月二十六日的初步会议取消。
申 请 编 号 2020年 第 29 号
(FS Advisory HK Limited的复核申请)
1.	申请延展复核申请限期及复核申请于二零二零年九月四日提出。
2.	复核申请于二零二零年十一月三日撤回。
申 请 编 号 2020年 第 30 号
(顺兴印尼商店公司的复核申请)
1.	申请于二零二零年九月八日提出。
2.	复核申请于二零二零年十一月二十六日撤回。
申 请 编 号 2020年 第 31 号
(Glenoaks Limited的复核申请)
1.	申请于二零二零年九月十日提出。
2.	初步会议于二零二零年十一月二十六日进行。
3.	复核申请于二零二一年一月六日撤回。
申 请 编 号 2020年 第 32 号
(进盈找换店的复核申请)
1.	复核申请于二零二零年九月十八日提出。
2.	暂缓执行指明决定申请于二零二零年十一月四日提出。
3.	在复核的各方共同提出申请下，审裁处于2020年11月26日就暂缓执行海关关长的决定作出命令。
4.	复核申请于二零二一年八月二十三日撤回。
5.	在二零二二年七月四日就讼费颁布裁决。
申 请 编 号 2020年 第 33 号
(永尚集团有限公司的复核申请)
1.	申请于二零二零年九月二十五日提出。
2.	复核申请于二零二一年二月四日撤回。
申 请 编 号 2020年 第 34 号
(乐高公司的复核申请)
1.	申请于二零二零年十月十二日提出。
2.	复核申请于二零二零年十月十六日撤回。
申 请 编 号 2020年 第 35 号
(同盈贸易公司的复核申请)
1.	申请于二零二零年十一月二日提出。
2.	暂缓执行指明决定申请于二零二一年一月四日提出。
3.	申请暂缓执行指明决定的聆讯 于二零二一年二月二十四日 进行。
4.	复核申请于二零二一年五月五日撤回。
5.	二零二一年八月二十五日的正式聆讯取消。
申 请 编 号 2020年 第 36 号
(东海人民币找换店的复核申请)
1.	申请于二零二零年十一月五日提出。
2.	复核申请于二零二零年十二月七日撤回。
申 请 编 号 2020年 第 37 号
(源發贸易公司的复核申请)
1.	申请于二零二零年十一月五日提出。
2.	初步会议于二零二一年五月十四日进行。
3.	复核申请于二零二一年九月十三日撤回。
申 请 编 号 2020年 第 38 号
(好得亚洲有限公司的复核申请)
1.	复核申请于二零二零年十一月九日提出。
2.	申请延展复核申请限期于二零二零年十一月十日提出。
3.	审裁处于二零二零年十一月二十六日批准延展复核申请限期。
4.	复核申请于二零二零年十二月二十九日撤回。
申 请 编 号 2020年 第 39 号
(万国集团控股有限公司的复核申请)
1.	申请于二零二零年十一月二十三日提出。
2.	复核申请于二零二零年十二月二日撤回。
申 请 编 号 2020年 第 40 号
(Pingpong Global Technology Limited的复核申请)
1.	申请延展复核申请限期于二零二零年十二月三日提出。
2.	审裁处于二零二零年十二月四日及三十一日批准延展复核申请限期。
3.	复核申请于二零二一年二月九日提出。
4.	复核申请于二零二一年七月二十八日撤回。
注: 聆讯地点 - 香港湾仔告士打道7号入境事务大楼38楼

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